湖北十堰：房县破获特大350万元网络“钓鱼”诈骗案

jin510704 · 发表于 2013-7-12 09:16:05

犯罪团伙租用2台美国服务器，制作2000多个诈骗网站，在网上发布出售数码产品、手机定位和监听卡、圆珠笔加盟等虚假信息，在湖北、广东、重庆等地实施诈骗活动，在较短的时间内骗取金额达350余万元。　　10月6日，湖北房县公安局宣布，该局历时半年，破获了这起湖北省督特大网络“钓鱼”诈骗案，捣毁5个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人13名。
　　遭遇三连骗，村民被“钓走”40余万元
　　魏军(化名)家住湖北房县窑淮镇淮水村，在镇上做小生意，平常喜欢上网。
　　2011年3月23日，他登录“北京惠阳电子软件有限公司电脑直销信息网站”，看到上面的一款品牌电脑标价比实体店要便宜一半还多，就下了4台订单，并按指定的银行账户汇去了9580元现金。
　　可没想到，近一个月过去了，魏军不仅未见到电脑，连网站联系人也联系不上了。他感觉自己被骗了。
　　他在网上一搜索，找到了“北京飞翔电子软件有限公司网站”，该网站声称其销售的智能卡能够通过GPS定位帮助找人。一心想找到骗子的魏军按照网站提供的电话与对方取得了联系。对方称，手机定位没问题，但要交钱。在此后的4个多月内，魏军被对方先后十余次以交纳定金、开通费、保密费等各种借口骗走人民币301580元，之后该网站再也无法打开了。
　　被骗走巨款，并未让魏军清醒，反倒使他失去理智，越发想找到骗子，追回本钱。2011年8月，他又在网上找到另一家销售智能手机卡的“北京正东电子软件有限公司网站”，未料到被同样的手段骗去现金93580元。
　　2011年3月至10月，魏军连续被3个网站骗走人民币404740元，其中18万元是他高息向别人借的。
　　多方调查取证，警方捣毁5个诈骗团伙
　　2011年12月2日，魏军到房县公安局报案。该局成立以副局长杨守元为组长的“12·02”重大网络诈骗专案组。因案情重大，且实施诈骗的网站涉及多个省市，十堰市公安局和省公安厅先后将此案作为督办案件。
　　专案组决定以尚未关闭的第三个网站为突破口，从银行账号、网站、通讯联系方式等多个渠道入手开展侦查。专案组民警多次奔赴随州、孝感、荆门以及广东等地调取了涉案银行账户的存取款明细，掌握涉案账户累计金额高达300余万元，并根据其取款轨迹，初步确定犯罪嫌疑人活动区域位于湖北省的孝感、武汉以及广州市等地。
　　今年3月5日，专案组在孝感、荆门两地警方的协助下，同时展开行动，当场抓获程全元、湛宝芳等4名嫌疑人。经突审，骗取魏军人民币40余万元的案件正是程全元、湛宝芳二人所为。
　　警方顺藤摸瓜，随后在武汉、安陆、西安、北京等地将犯罪嫌疑人吴某某、刘某某、付某某等人抓获。6月4日，犯罪嫌疑人廖某迫于压力到房县公安局投案自首。至此，涉案金额高达350余万元的“12·02”特大网络诈骗案告破，警方捣毁5个诈骗团伙，抓获诈骗嫌疑人13名，扣押涉案电脑13台，银行卡29张，现金18万余元，轿车2辆。
　　作案手段翻新，租用美国服务器实施诈骗
　　据专案组介绍，为了实施网络诈骗，2010年8月，犯罪嫌疑人李清平在武汉市注册创办“武汉鑫空信息技术有限公司”，之后在荆门市从事网站制作业务，并同公司员工曾某一起，先后制作了出售数码产品、手机定位和监听卡、圆珠笔加盟等违法网站2000余个。为了逃避打击，他专门租用了2台美国的服务器，将这些违法网站全部发布在该服务器上。
　　然后，他以每个网站200至400元不等的价格销售给孝感、武汉、广东、重庆等地的诈骗团伙实施诈骗活动。犯罪嫌疑人程全元、湛宝芳通过这些诈骗网站，发布虚假信息，骗取金额达300余万元。
　　嫌疑人成分复杂，青年大学生参与团伙作案
　　警方介绍，这些诈骗分子或为夫妻，或为亲戚，或为好友，或为同乡，还有的则是刚刚走出校园的大学生。
　　23岁的女孩曾某2011年刚从大学毕业，明知“湖北壹科网络信息技术有限公司”从事的是非法活动，但为了找到一份工作，仍然为其服务。
　　24岁的女孩吴某某曾经在荆门市一家网络技术学校就读，熟练掌握网络技术。2010年10月，吴某某加入“湖北壹科网络信息技术有限公司”。吴某某被抓时正在打电话联系客户，当侦查人员问其是否知道从事的活动违法时，她毫不讳言地承认“一开始就知道是违法的”。
　　专案领导小组组长、房县公安局局长柯正洪提醒，面对网络陷阱，应对的关键还是预防。喜爱网购的朋友，不要被网站形形色色“物美价廉”的商品所诱惑，如果不小心上了钓鱼网站的钩，应该保留证据并及时向公安机关报案。
　　目前，案件还在进一步深挖中。